Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen ve hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydileştirmiş bulunan ortaklarımızın MKK tarafından belirlenen genel kurul blokaj prosedürünü takip ederek, kendilerini en geç 1 Mayıs 2008 Perşembe Günü saat 17:00’a kadar “Genel Kurul Blokaj Listesi”ne kaydettirmeleri zorunludur. “Genel Kurul Blokaj” listesine kaydolan ortaklarımıza MKK tarafından verilecek “genel kurul blokaj mektubu”nu Genel Kurul toplantısı öncesinde görevlilere ibraz edemeyen ortaklarımızın, toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün bulunmamaktadır.

MKK’nın 294 no’lu Genel Mektubu’nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6’ncı maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul toplantısı öncesinde “genel kurul blokaj mektubunu” ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurul’a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV No:8 Tebliği’nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.

01.01.2007-31.12.2007 hesap dönemine ait Finansal Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kar Dağıtımı hakkındaki teklifi, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları 21.04.2008 tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Anılan dokümanlar ile birlikte, ‘Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı’, ‘Genel Kurula Katılım Prosedürü’ ve vekaletname örneğine de, aynı tarihten itibaren Şirketimizin www.doganburda.com adresinde yer alacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı

GÜNDEM

1. Başkanlık Divanı seçimi.
   
   
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
   
   
3. 01.01.2007 - 31.12.2007 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet, Şirket Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Finansal Tablo ve Dipnotlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
   
   
4. Türk Ticaret Kanunu’nun 315.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğinde istifa eden Mehmet Yakup Yılmaz’ın görev süresini tamamlamak üzere Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı’nın Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasının onaylanması.
   
   
5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2007 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ayrı ayrı ibra edilmesi.
   
   
6. Yönetim kurulunun 2007 hesap dönemi karının dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
   
   
7. 2008 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
   
   
8. 2008 hesap dönemi için Denetim Kurulu üyelerinin seçimi.
   
   
9. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine 2008 hesap dönemi için ödenecek ücretler hakkında karar alınması.
   
   
10. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması hakkında karar alınması.
    
    
11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 334-335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
    
    
12. Şirket Kar Dağıtım Politikasının genel kurulun bilgisine sunulması.
    
    
13. Şirket’in 01.01.2007-31.12.2007 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığı bağış ve yardımlar ile yayın nedeni ile Şirkete karşı açılan manevi tazminat davalarına ayrılan karşılık, ödenen tazminat tutarları ve sair hususların Şirket ortaklarının bilgisine sunulması.
    
    
14. Dilekler.